近日，恒豐銀行聊城開發(fā)區(qū)支行收到一封來自江蘇省泰州市靖江市公安局刑事警察大隊的表揚信，信中對聊城開發(fā)區(qū)支行在反詐工作中高度敏感的職業(yè)素養(yǎng)和跨區(qū)域警銀聯(lián)動的高效協(xié)同表示感謝。
2024年1月8日，聊城開發(fā)區(qū)支行通過行內(nèi)監(jiān)測平臺發(fā)現(xiàn)某賬戶被江蘇省公安部門多次線上查詢，引起了營運主管的警覺，并立即對該賬戶進行排查。本著“了解自己的客戶”原則，該客戶管戶客戶經(jīng)理隨即進行了實地調(diào)查；營運主管則聯(lián)系公安機關了解線上查詢原因，與其溝通上門盡調(diào)情況。
聊城分行隨后就相關情況向濟南分行進行詳細匯報，在濟南分行運營管理部的業(yè)務指導下，對該賬戶可能存在的風險點再次排查，加大實時監(jiān)測力度。
1月22日，江蘇省公安機關跨區(qū)域上門辦案，在聊城開發(fā)區(qū)支行的協(xié)同配合下，成功斬斷涉詐“資金鏈”。事后江蘇公安對支行工作人員的高度警覺性表示贊揚并對恒豐銀行的高效協(xié)同表示感謝。
下一步，恒豐銀行聊城分行將繼續(xù)積極履行銀行金融機構社會責任，貫徹落實監(jiān)管部門及上級行對賬戶安全管理的工作要求，持續(xù)加強警銀合作，不斷提高打擊防范各類詐騙的精準性，筑牢反詐防線，守護好群眾的“錢袋子”，為營造良好的金融生態(tài)環(huán)境作出更大貢獻。
張玉奇
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